21.05.2015

Deutsche Bank заподозрил

Отмывание средств в московском офисе Deutsche Bank могло быть совершено по следующей схеме. Сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом, рубли были переведены в фунты стерлингов, а совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности, сообщает Manager Magazin. Других мотивов, например, попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным издания, не прослеживалось. Кроме того, при проведении сделки не было проверено происхождение денег, сообщил изданию источник в банке. «Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источники происхождения средств, сделки ни за что бы не состоялись»,— отметил он. В центральный офис во Франкфурте уже направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием директор Deutsche Bank по Европе Штефан Ляйтнер.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2730634

Гарантии при покупке юридических адресов в «Юрадрес-центре», выгодные цены

  • Гарантия регистрации
    Гарантия регистрации
  • Выгодная цена
    Выгодная цена
  • Экспресс-доставка
    Экспресс-доставка
  • Бесплатное присутствие
    Бесплатное присутствие
  • Почтовое обслуживание
    Почтовое обслуживание
  • Гарантия продления
    Гарантия продления
Cделать быстрый заказ юридического адреса